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金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊急提醒
2025-06-09 13:41:40
6月6日
，大成基金披露，近日，據(jù)客戶反映有不法分子冒用本公司或員工名義，通過(guò)釘釘、企安信等即時(shí)通訊工具構(gòu)建聊天群，以股票知識(shí)分享、辦理股票打新、大宗交易為由，通過(guò)虛假的投資平臺(tái)和仿冒App誘導(dǎo)投資者充值匯款，實(shí)施詐騙非法活動(dòng)。
據(jù)了解
，此類(lèi)平臺(tái)往往以“高收益
、低風(fēng)險(xiǎn)”為噱頭，初期可能讓投資者獲得小額回報(bào)
，但當(dāng)投資者加大投入后，平臺(tái)便以“系統(tǒng)升級(jí)”“賬戶凍結(jié)”等理由拒絕提現(xiàn)
，甚至直接關(guān)閉平臺(tái)
。此外
，部分詐騙分子還通過(guò)偽造官方文件
、冒充基金公司員工等方式，誘導(dǎo)投資者轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶
。
對(duì)此
，基金公司迅速發(fā)布公告提醒
。公告中稱(chēng)
，投資者應(yīng)通過(guò)基金公司官網(wǎng)、App直銷(xiāo)渠道
，或銀行、證券公司等持牌代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)公募基金
，避免輕信社交群
、陌生鏈接。
大成基金在公告中明確其官方網(wǎng)址
、微信公眾號(hào)、App圖標(biāo)及客服電話
，并提醒投資者通過(guò)官方直銷(xiāo)渠道辦理業(yè)務(wù)
，避免點(diǎn)擊來(lái)源不明的鏈接。
如今
，經(jīng)過(guò)“升級(jí)”和“迭代”，當(dāng)前的金融詐騙犯罪往往呈現(xiàn)出“精包裝”和“專(zhuān)業(yè)化”的特征
。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)助理
、副教授樓秋然在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示
，當(dāng)前金融詐騙往往以假冒公募基金
、信托公司、保險(xiǎn)公司等方式呈現(xiàn)
，以此區(qū)別于以往通過(guò)“個(gè)體”以“一般合同簽訂”進(jìn)行“代客下單或者理財(cái)”等方式的金融詐騙。
樓秋然告訴記者
，當(dāng)前金融詐騙甚至還通過(guò)租用高端寫(xiě)字樓
、聘請(qǐng)“演員”充當(dāng)工作人員等方式，以極為“沉浸式”的體驗(yàn)誘使投資者購(gòu)買(mǎi)其產(chǎn)品
。這種詐騙方式更具隱蔽性、誘惑性
，令投資者防不勝防
。
另外
，記者了解到
，當(dāng)前的金融詐騙往往不再“銷(xiāo)售”過(guò)去“通俗易懂”的投資產(chǎn)品
，反而將產(chǎn)品包裝成信托、金融衍生品等結(jié)構(gòu)性
、非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，以使投資者對(duì)詐騙者的專(zhuān)業(yè)能力
、權(quán)威身份深信不疑
，從而騙取更高額的金錢(qián)。
樓秋然提示
，在當(dāng)前金融詐騙犯罪逐漸升級(jí)迭代的背景下，投資者要更加謹(jǐn)慎地作出投資決策
，必要時(shí)應(yīng)該多次確認(rèn)
，通過(guò)官方渠道購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品。
北京宜度律師事務(wù)所合伙人律師
、爭(zhēng)議解決中心主任戚婧晨在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，投資者務(wù)必提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
，建議牢記“三不三多”原則
，從根源上構(gòu)筑反詐防線的第一塊基石：未知鏈接不點(diǎn)擊，理財(cái)平臺(tái)務(wù)必通過(guò)正規(guī)渠道下載
，未知鏈接極有可能轉(zhuǎn)向假冒App；未知信息不輕信
，警惕任何與基金合規(guī)要求相悖的宣傳
，此類(lèi)行為必然涉及非法集資類(lèi)犯罪；個(gè)人信息不透露
，正規(guī)金融機(jī)構(gòu)不會(huì)要求提供密碼或轉(zhuǎn)賬至“安全賬戶”；強(qiáng)化投資行為驗(yàn)證機(jī)制
，多核實(shí)人員身份
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、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品及購(gòu)買(mǎi)方式，認(rèn)準(zhǔn)官方客服電話
。
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05-31
2024
亞馬遜研發(fā)支出領(lǐng)跑全球 科技巨頭創(chuàng)新競(jìng)賽日趨激烈
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01-02
2025
2025年將建成“星座”一期覆蓋全球 吉利加速布局天地一體化出行生態(tài)
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、戴上頭套，通過(guò)防塵吹風(fēng)機(jī)后
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、戴上頭套
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01-26
2022
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】2022第一季度延期展會(huì)通知匯總
、縫制
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03-21
2022
03-10
2022
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